CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLE FRODI FISCALI E AL SOMMERSO, ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, AGLI INTERESSI PATRIMONIALI E IMPRENDITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI ED AI TRAFFICI ILLECITI.
L’obiettivo, cui sono state rivolte le risorse operative della Guardia di Finanza di Massa Carrara, nel decorso 2016 è stato di tutelare le libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti, quale condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale posta a fondamento del benessere della collettività.
La strategia messa in campo si è sviluppata attraverso:
- la realizzazione di 45 piani operativi, diretti all’aggressione delle più dannose e pericolose manifestazioni di illegalità economico-finanziaria nelle diverse aree della provincia apuana, attraverso l’esercizio degli autonomi poteri d’intervento legislativamente attribuiti alla Guardia di Finanza;
- lo sviluppo, in tutto il territorio apuano, delle oltre 210 deleghe d’indagine pervenute dalla Magistratura Ordinaria e Contabile, di cui circa 178 portate a conclusione;
- l’azione di contrasto ai traffici illeciti, in ogni loro forma e manifestazione, ed il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica a livello provinciale.
CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL’ ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sono stati scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 374.000 mila euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 11 soggetti.
Nell’ambito di accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, sono stati constatati sprechi di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato pari ad euro 8.141.000. Alla stessa magistratura contabile sono stati segnalati 32 soggetti per connesse responsabilità erariali.
A seguito di n. 10 interventi conclusi nel 2016 per reati ed altri illeciti contro la Pubblica Amministrazione, sono stati denunciati 25 soggetti (nr. 4 per peculato, nr. 13 per abuso di ufficio, n. 1 per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, n. 7 altri reati contro la Pubblica Amministrazione).
Effettuati 65 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione ticket sanitario, riscontrando percentuali di irregolarità pari al 60% dei casi ed un danno complessivo cagionato agli enti locali di circa 143.000 di euro. In pratica sono stati scoperti i cd “furbetti” che intendevano usufruire di benefici sociali nascondendo le loro capacità contributive, ben superiori a quelle dichiarate agli Enti Pubblici.
LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL’ECONOMIA SOMMERSA
Contro l’evasione e le frodi fiscali, sono state concluse nr. 354 fra verifiche, controlli ed altri interventi a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.
Questi servizi si sono basati su un’attenta selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, da una intensa attività di intelligence e dal controllo economico del territorio.
Sono stati denunciati 20 soggetti responsabili di reati fiscali, riguardanti gli illeciti più gravi di emissione e di annotazione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione dei redditi ed occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione.
Gli evasori totali (soggetti sconosciuti al Fisco) scoperti sono pari a 44, specie nel settore dell’artigianato e delle professioni.
Sono state avanzate 3 proposte di misure cautelari amministrative (ex art. 22 D.lgs 472/97) e sequestro per equivalente (art. 3 e 11 Legge n. 146/2006 e art. 1 comma 143 Legge n. 244/2007) e sono state avanzate all’A.G. alla sede nr. 3 richieste di sequestro, nei confronti di soggetti resisi responsabili di reati di natura fiscale, per un ammontare complessivo pari a euro 6.105.086.
Sono stati eseguiti provvedimenti di sequestro di numerosi beni immobili, conti correnti, autovetture e quote societarie, per euro 930.000 nei confronti di n. 2 soggetti indagati nell’ambito di distinti procedimenti penali, instaurati presso la locale Procura della Repubblica.
Eseguiti numerosi interventi presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, con 7 casi di irregolarità.
CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
In materia di riciclaggio sono stati svolti 11 interventi che hanno portato alla denuncia di 8 soggetti, per illeciti riscontrati pari ad euro 508.172.
Nel contrasto all’Usura sono state svolte, su delega dell’Autorità Giudiziaria, approfondite indagini che hanno consentito di denunciare una persona, per aver concesso un finanziamento con un tasso d’interesse superiore alla soglia prevista dalla Legge 108/96.
Sono stati redatti verbali di constatazione nei confronti di 11 persone sanzionate per violazioni amministrative connesse al trasferimento di valuta contante, superiore ai limiti fissati dalla legge.
Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari e finanziari sono stati denunciati 42 soggetti, nonché accertate distrazioni patrimoniali in danno di società fallite per circa 3.705.000 di euro.
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE ED ALLA PIRATERIA AUDIOVISIVA E INFORMATICA
Sul fronte della lotta alla contraffazione, sono stati eseguiti n. 69 interventi e sequestrati complessivamente dalle Fiamme Gialle Apuane 17.803 pezzi, tra prodotti del comparto moda, giocattoli (di cui molti pericolosi per la salute degli acquirenti) nonché cd e dvd contraffatti, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 69 responsabili.
Nei confronti dei soggetti responsabili degli illeciti relativi all’abusivismo commerciale, sono stati condotti n. 8 interventi, con il sequestro di 1.840 beni vari.
Sono stati accompagnati presso i competenti uffici di Polizia n. 7 cittadini extracomunitari non in regola con le vigenti normative per la loro permanenza sul territorio italiano.
CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE
Eseguiti n. 12 interventi nel comparto dei giochi e scommesse con il controllo di n. 10 persone, di cui n. 5 verbalizzate ai fini amministrativi e con il sequestro di n. 2 apparati informatici per le scommesse online.
LOTTA AI TRAFFICI DI DROGA, DI MERCI DI CONTRABBANDO E VALUTA FALSA
L’attività di contrasto al “traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope”, ha portato alla denuncia di nr. 12 persone, di cui 6 tratte in arresto, ed al sequestro di circa 3 kg circa di sostanze stupefacenti e alla segnalazione alla locale Prefettura di nr. 82 soggetti per uso personale. Tale attività è stata rivolta soprattutto al controllo dei locali frequentati dai giovani, con intensificazione nella stagione estiva.
Nell’attività di contrasto al falso monetario sono state sequestrate n. 62 banconote del taglio di venti e cinquanta euro, abilmente falsificate e pronte per la spendita negli esercizi pubblici, per un controvalore complessivo di circa 1.240 euro, con la denuncia alla locale A.G. di n. 2 soggetti, di cui nr. 1 tratto in arresto.
I risultati conseguiti attestano l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, le Fiamme Gialle Apuane si adoperano per la tutela della legalità contribuendo, in tal modo, a ridare slancio e competitività all’economia “sana”.
Nel corso del 2017 la Guardia di Finanza della Provincia di Massa Carrara proseguirà con l’azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, con particolare riferimento a quelle di tipo organizzato, alle truffe e agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria, all’infiltrazione della criminalità nell’economia legale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla contraffazione e al gioco illegale, favorendo i rapporti di cooperazione e scambio informativo, anche di tipo internazionale, e intensificando l’attività di intelligence, l’analisi di rischio e il controllo economico del territorio.
Nello specifico, l’attività di “contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, le Fiamme Gialle apuane orienteranno la propria azione con priorità verso i fenomeni illeciti più pericolosi, gravi e diffusi sul territorio, che per loro caratteristiche richiedono metodologie di intervento tipiche di una Forza di Polizia.